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监事集会事规则

第一章  

  1. 为了进一步明确公司监事会的权限,确保监事会充分发挥对公司经营治理的监督职能,凭据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等执法、规则及乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司章程(以下简称“公司章程”),结合公司实际情况,制定本议事规则。

     

第二章 监事会职能

  1. 公司设监事会。监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。

    监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会或职工代表大会或其他形式民主选举爆发。监事会设主席一人。

    监事会主席由全体监事过半数选举爆发。

    监事会主席召集和主持监事会集会;监事会主席不可履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事配合推举一名监事召集和主持监事会集会。

  2. 监事会行使下列职权:

    (一)应当对董事会体例的公司按期报告进行审核并提出书面审核意见;

    (二)检查公司财务;

    (三)对董事、高级治理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反执法、行政规则、公司章程或者股东大会决议的董事、高级治理人员提出免职的建议;

    (四)当董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级治理人员予以纠正;

    (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

    (六)向股东大会提出提案;

    (七)依照《公司法》第一百五十二条的划定,对董事、高级治理人员提起诉讼;

    (八)发明公司经营情况异常,可以进行视察;须要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其事情,用度由公司担负。

第三章 监事会集会召开规则

  1. 监事会每6个月至少召开一次集会。监事可以提议召开临时监事会集会。监事会决议应当经半数以上监事通过。

  2. 监事连续两次不可亲自出席监事会集会的,视为不可履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

  3. 监事在监事会上均有表决权,任何一位监事所提议案,监事会均应予以审议。 

  4. 监事会决议接纳投票表决方法。

    每名监事有一票表决权。监事会决议仅可在获出席集会的过半数监事表决赞成,方可通过。

  5. 监事会应当将所议事项的决定做成集会纪录,出席集会的监事应当在集会纪录上签名。

    监事有权要求在纪录上对其在集会上的谈话作出某种说明性纪录。

    监事会集会纪录作为公司档案生存不少于10年。

  6. 监事会集会通知包括以下内容

    (一)举行集会的日期、所在和集会期限;

    (二)事由及议题;

    (三)发出通知的日期。

第四章  附则

  1. 议事规则监事会卖力解释。

  2. 议事规则自股东大会通过之日起实施。

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