乐鱼全站app官方登录

乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司独立董事事情制度


本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带执法责任。

 

一、 审议及表决情况

本制度经公司2020331日第三届董事会第九次集会审议通过,尚需提交股东大会审议。

 

二、 制度的主要内容,分章节列示

独立董事事情制度

第一章  总则

第一条  为完善、规范和包管乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事的权利和义务,充分发挥独立董事作用,凭据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他执法、规则、规范性文件的有关划定,制定本制度。

第二条  独立董事是指不在公司担当除董事外的其他职务,并与公司及主要股东不保存可能故障其进行独立客观判断的关系的董事。

第二章  一般划定

第三条  独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当凭据相关执规律则和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的正当权益不受损害。

第四条  公司在全国中小企业股份转让系统精选层(以下简称“精选层”)挂牌期间,公司独立董事人数不得少于2名,其中至少有一名会计专业人士。

独立董事应当加入中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)及其授权机构所组织的专门培训。

每名独立董事最多兼任不得凌驾五家公司(包括本公司)的独立董事职务。

每届独立董事的具体人数由换届选举董事会的股东大会通过决议予以确定。

第三章  独立董事的任职条件及独立性

第五条  独立董事应切合下列基本条件:

(一)凭据执法、行政规则及其他有关划定,具备担当公司董事的资格;

(二)具有本制度第六条所要求的独立性;

(三)具备上市公司或挂牌公司运作的基本知识,熟悉相关执法、行政规则、规章及规则;

(四)具有五年以上执法、经济或者其他履行独立董事职责所必须的事情经验;

(五)公司章程划定的其他条件。

第六条  下列人员不得担当公司独立董事:

(一)在公司或者隶属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、怙恃、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有本公司已刊行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有本公司已刊行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)最近一年内一经具有前三项所列举情形的人员;

(五)为公司或隶属企业提供财务、执法、咨询等效劳的人员;

(六)凭据执规律则和公司章程不得担当公司董事的人员;

(七)中国证监会、全国股转公司或其他有关划定认定的不得担当公司独立董事的人员。

第四章  独立董事的提名、选举和更换

第七条  独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已刊行股份1%以上的股东提名,由股东大会选举或更换。

独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的事情经历、全部兼职等情况,并应对被提名人担当独立董事的资格和独立性宣布意见,被提名人应当就其自己与公司之间不保存任何影响其独立客观判断的关系宣布果真声明。在选举独立董事的股东大会召

开前,公司董事会应凭据划定宣布上述内容。

董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。在召开股东大会选举独立董事时,独立董事需就其独立性和胜任能力进行陈述,并接受股东质询。

第八条  独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可连选连任,可是连任时间不得凌驾六年。

第九条  独立董事连续二次未亲自出席董事会集会亦未委托其他独立董事代行职责的,董事会应提请股东大会予以撤换。除泛起上述情况及《公司法》中划定的不得担当董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。

第十条  独立董事在任期届满前可以提出告退。独立董事告退应向董事会提交书面告退报告,对任何与其告退有关或其认为有须要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事告退导致公司董事会中独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程划定最低人数的,该独立董事的告退报告在下任独立董事填补其缺额后生效。

第五章  独立董事的职责

第十一条  独立董事除具有《公司法》和其他相关执法、规则付与董事的职权外,还具有以下特别职权:

(一)需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务照料报告;

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(三)向董事会提请召开临时股东大会;

(四)征集中小股东的意见,提出利润分派提案,并直接提交董事会审议;

(五)提议召开董事会;

(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构;

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

第十二条  独立董事除履行前条职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会宣布独立意见:

(一) 提名、任免董事;

(二) 聘任或解聘高级治理人员;

(三) 公司董事、高级治理人员的薪酬;

 (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新爆发的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否接纳有效步伐接纳欠款;

 (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

 (六) 执法、规则和规范性文件划定的其他事项。

独立董事应当就上述事项宣布以下几类意见之一:同意、保存意见及其理由;阻挡意见及其理由;无法宣布意见及其障碍。

第十三条  独立董事发明公司保存下列情形时,应当积极主动履行尽职视察义务,须要时应聘请中介机构进行专项视察:

(一)重要事项未按划定提交董事会审议;

(二)其他涉嫌违法违规或损害股东权益的情形。

第十四条  除加入董事会集会外,独立董事每年应对公司生产经营状况、治理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场视察。

第十五条  独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司保存利害关系的单位或个人的影响。

独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。

第十六条  泛起下列情形之一的,独立董事应当宣布声明:

(一)被公司免职,自己认为免职理由不当的;

(二)由于公司保存故障独立董事依法行使职权的情形,致使独立董事告退的;

(三)董事会集会质料不充分时,两名以上独立董事书面要求延期召开董事会集会或延期审议相关事项的提议未被接纳的;

(四)对公司涉嫌违法违规行为向董事会报告后,董事会未接纳有效步伐的;

(五)严重故障独立董事履行职责的其他情形。

第十七条  独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告,述职报告应包括以下内容:

(一)上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况;

(二)宣布独立意见的情况;

(三);す啥比ㄒ娣矫嫠龅氖虑;

(四)履行独立董事职务所做的其他事情,如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 

第六章  对独立董事履行职责的包管

第十八条  公司应包管独立董事享有与其他董事同等的知情权,实时向独立董事提供相关质料和信息,按期通报公司运营情况,须要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事,并同时提供足够的资料。独立董事认为资料不充分的,可以要求增补。

第十九条  公司提供独立董事履行职责所必须的事情条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供质料等。

第二十条  独立董事在行使职权时所需的相关用度由公司担负。

第二十一条  公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案,股东大会审议通过确定。

除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得特另外、未予披露的其他利益。

第二十二条  公司可以建立须要的独立董事责任包管制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的危害。

第七章  附则

第二十三条  本制度经公司股东大会审议通过,待公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起施行。

第二十四条  本制度由公司董事会卖力解释。

 

乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司 

董事会 

2020331 

联系乐鱼全站app官方登录
Contact us
联系乐鱼全站app官方登录

乐鱼全站app官方登录

地点:重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢

电话:+86-23-68686000

邮箱:xajhr@cqange.com

网址:/

渝ICP备08100284号

公安备案号:50019002500592

网站地图
友情链接:云顶4008游戏登录  南宫NG娱乐官网  必发bifa官网  宝马娱乐  bbin宝盈集团  亚星体育  sunbet  HHpoker俱乐部  欧博ALLBET  918博天堂  全博体育  尊龙凯时人生就是搏  BG大游  Vwin德赢  sunbet