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乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司董事会秘书事情细则


本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带执法责任。

 

一、 审议及表决情况

本制度经公司2020331日第三届董事会第九次集会审议通过。

 

二、 制度的主要内容,分章节列示

董事会秘书事情细则

第一章  总则

第一条  为增进乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司(以下称“公司”)的规范运行,明确董事会秘书的职责权限,凭据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他执法、规则、规章、规范性文件及《乐鱼全站app官方登录情况卫生股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定,并结合本公司实际,制定本事情细则。

第二条  公司董事会设董事会秘书1名,对董事会卖力。董事会秘书是公司信息披露事务的卖力人。

同时,公司董事会下设董事会办公室,作为公司信息披露事务治理部分,由董事会秘书卖力治理。

董事会秘书应当遵守执法、行政规则、部分规章和公司章程的有关划定,忠实、勤勉履行自身职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章  董事会秘书的任职资格

第三条  公司董事会秘书的任职资格:

(一)董事会秘书应当是具有从事秘书、治理、股权事务等事情经验的自然人;

(二)董事会秘书应当掌握财务、税收、治理、执法、金融等方面的专业知识;

(三)具有良好的个人品质和职业品德;

(四)董事会秘书应当严格遵守执法、规则、规章,能够忠诚地履行职责,并具有良好的处理公共事务的能力;

(五)取得全国股转公司宣布的董事会秘书资格证书。

第四条  原则上具有下列情形之一的人士,不得担当董事会秘书:

(一)有《公司法》划定的不得担当董事、监事、高级治理人员情形之一的;

(二)最近三年受到中国证监会及其派出机构行政处分,期限尚未届满的;

(三)被中国证监会接纳证券市场禁入步伐,期限尚未届满的;

(四)最近三年受到证券交易所、全国股转公司等自律监管机构果真谴责或三次以上通报批评的;

(五)被全国股转公司或证券交易所认定不适合担当公司董事、监事、高级治理人员的;

(六)《公司章程》划定的不得担当董事的情形;

(七)本公司现任监事;

(八)执法、规则、规范性文件及《公司章程》划定的其他人员。

第五条  公司拟聘任董事会秘书保存下列情形之一的,公司应实时披露拟聘任该人士的原因以及是否保存影响公司规范运作的情形,并提示相关危害:

(一)最近三年内受到中国证监会行政处分;

(二)因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察,尚未有明确结论意见。 

第三章  董事会秘书的职责

第六条  董事会秘书对公司董事会卖力,依据公司章程的划定,其职责细化如下:

(一)卖力公司信息披露事务,协调公司信息披露事情,组织制定公司信息披露事务治理制度,催促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关划定;

(二)卖力公司投资者关系治理和股东资料治理事情,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券效劳机构、媒体等之间的信息相同;

(三)组织准备董事会集会和股东大会,加入股东大会、董事会集会、监事会集会及高级治理人员相关集会,卖力董事会集会纪录事情并签字确认;

(四)卖力公司信息披露的保密事情,组织制定保密制度事情和内幕信息知情人报备事情,在爆发内幕信息泄露时,实时向督导机构和全国股转公司报告并通告;

(五)关注公共媒体报道并主动求证真实情况,催促董事会实时回复督导机构的督导问询以及全国股转公司的监管问询;

(六)卖力组织董事、监事和高级治理人员进行证券执规律则、部分规章和全国股转系统业务规则的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;

(七)催促董事、监事和高级治理人员遵守证券执规律则、全国股转公司其他相关划定及公司章程,切实履行其所作出的允许;在知悉公司作出或可能作出违反有关划定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向全国股转公司报告;

(八)卖力保管公司股东名册资料、董事名册以及董事会印章,保管董事会和股东大会的集会文件和纪录;

(九)包管有权获得公司有关纪录和文件的人实时获得有关纪录和文件;

(十)促使董事会依法行使职权,在董事会违反执规律则、公司章程有关划定做出决议时,实时提出异议,如董事会坚持做出上述决议,应当把情况纪录在集会纪录上,并将该集会纪录提交公司全体董事和监事;

(十一)《公司法》、《证券法》、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》要求履行的其他职责。

第七条  公司应当建立相应的事情制度,为董事会秘书履行职责提供便当条件,董事、监事、财务卖力人及其他高级治理人员和公司相关事情人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露事务方面的事情。

董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,加入涉及信息披露的有关集会,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部分和人员实时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责历程中受到不当故障或者严重阻挠时,可以直接向全国股转公司报告。

第四章  董事会秘书的任免及事情事项

第八条  董事会秘书每届任期为三年,可连选连任。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。

第九条  公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个转让日内宣布通告,并向全国股转公司报备。通告应包括但不限于以下内容:

(一)董事会秘书切合相应任职资格的说明;

(二)董事会秘书学历和事情履历说明;

(三)董事会秘书违法违规的纪录(如有);

(四)董事会秘书的通讯方法,包括办公电话、移动电话、传真、通信地点及专用电子邮件信箱地点等。

第十条  公司在聘任董事会秘书的同时,可以聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。公司聘任证券事务代表的,应当在正式聘任后的两个转让日内宣布通告,并向全国股转公司报备。

在董事会秘书不可履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当加入全国股转公司组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

第十一条  公司就董事会秘书、证券事务代表的聘任向全国股转公司报备的,应提交以下资料:

(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方法,包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地点及专用电子邮件信箱地点等;

上述有关通讯方法的资料爆发变换时,公司应当实时向全国股转公司提交变换后的资料。

第十二条  公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者告退时,公司应当在两个转让日内宣布通告,并向全国股转公司报备。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与告退有关的情况,向全国股转公司提交个人陈述报告。

第十三条  公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求董事会秘书允许在任职期间以及离任后连续履行保密义务直至有关信息正当果真为止,但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前,应当接受董事会和监事会的离任审查,在监事会的监督下移交有关档案文件、正在治理以及待治理事项。

第十四条  董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自该事实爆发之日起一个月内解聘董事会秘书:

(一)泛起本细则第四条划定的任何一种情形;

(二)连续三个月以上不可履行职责;

(三)在履行职责时泛起重大过失或者疏漏,给公司或者股东造成重大损失;

(四)违反执法、行政规则、规章、规范性文件及其他相关划定和公司章程, 给公司或者股东造成重大损失。

第十五条  董事会秘书告退的,应当提交书面告退报告,除董事会秘书告退未完成事情移交且相关通告未披露情形外,告退报告自送达董事会时生效。在告退报告尚未生效前,拟告退的董事会秘书仍应继续履行职责。

第十六条  董事会秘书爆发本细则第四条划定情形的,应当实时向公司主动报告并自该事实爆发之日起1个月内离职。

第十七条  公司应当在董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间,公司应当实时指定一名董事或者高级治理人员代行董事会秘书的职责,并实时通告,同时向全国股转公司报备。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。

第十八条  公司在履行信息披露义务时,应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细则第十七条划定代行董事会秘书职责的人员卖力与全国股转公司联系,治理信息披露与股权治理事务。

第十九条  公司应当包管董事会秘书在任职期间按要求加入全国股转公司组织的董事会秘书后续培训。

第五章  附则

第二十条  本细则所称“以上”含本数,“凌驾”不含本数。

第二十一条  本细则未尽事宜,凭据国家有关执法、规则、规章、规范性文件和公司章程的划定执行。若国家有关执法、规则、规章、规范性文件对董事会秘书的职责作出差别划定的,则适用新的相关划定,并实时修改本细则。

第二十二条  本细则由董事会卖力解释。

第二十三条  本细则经公司董事会审议通过之日起施行。

 

 

 

 

 

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